四川跨越投资实业有限公司关于集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年8月29日至2023年9月27日，区委第三巡察组对四川跨越投资实业有限公司（以下简称跨越公司）进行了巡察，2024年1月4日，区委巡察组向跨越公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）在主要负责人履责方面，收到巡察组反馈意见后，公司主要领导立即组织召开干部会议，研究贯彻巡察组反馈意见，对整改工作进行了全面的安排部署。整改期间，公司主要领导亲自抓问题整改，对于复杂、难改的重点问题带头领办。

（二）在组织领导方面，根据2024年1月4日召开的巡察反馈会议要求，我公司高度重视，组织领导，明确责任分工，把巡察整改工作摆在首要位置抓实抓细，成立了以公司主要负责人为牵头领导，其他职能部门负责人为成员的巡察整改领导小组。

（三）在责任落实方面，组织召开整改工作会议研究讨论巡察整改反馈问题，针对反馈问题进行深刻剖析，逐条梳理、分类，研究制定巡察整改方案，建立了问题清单和工作台账，明确责任、落实到人、限期整改，有效的推进巡察整改工作。

（四）在监督检查方面，主要负责人每周对各部门的整改落实情况进行监督检查，主要核查整改措施是否得当，整改力度是否到位，对出现整改停滞或整改不力的情况进行正确引导纠正；另在部门间实行了交叉监督和滚动监督，监督过程中坚持“善于发现问题，敢于指出问题，勇于纠正问题”的原则，在公司上下营造了态度端正、行动有力的整改氛围。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入

（1）针对“学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展、国有企业党的建设重要论述和来川视察重要指示精神不到位”问题

整改情况：一是提高政治站位，强化思想认识。严格落实“第一议题制度”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，继续深入学习近平总书记重要讲话精神，推动政治理论入脑入心。公司严格落实“第一议题制度”，坚持凡会必学，同时全体员工利用业余时间认真开展自学，做好学习笔记。二是建立项目管理沟通协调长效机制。形成国企党工委、主管部门、公司联动机制，以项目调度会为抓手统筹推进项目建设。硬质合金产业大道、园区消防工程等重点项目已纳入区工业园区指挥部统筹调度范畴。三是构建良好的干事创业氛围。建立健全公司内部奖惩制度、容错纠错机制。根据公司的各项规章制度，员工的岗位职责等制定“奖惩管理办法”，并经公司三会审议通过，已上报国企综合党工委备案。

（2）针对“关于推动国有资本布局优化和结构调整不力问题”

整改情况：一是坚决贯彻落实国企改革总体部署，严格按照按区委、区政府统筹部署安排，逐步调整优化资本布局及内部架构，努力推进实体化转型。公司严格按照国企改革总体方案，落实跨越公司由安信集团代管事宜，相关事项已完成国企综合党工委备案。二是多渠道加快实体化转型，充分利用国企平台整合公司现有资源，拓展市场化经营，优化公司主营业务，提升公司自身造血功能。主动参与和配合区内招商引资工作，将资产“带出去”，把企业“引进来”，新引进企业2个，拟引进医药企业3个，预计盘活存量资产30000平方米；充实资产管理人员配置，科学地对国有资产进行管理，确保国有资产保值、增值；积极开拓新经营收入项目，新建园区新能源充配电桩，依法建立工程项目代建制，依规收取工程项目代建费。是加快制度建设，合理控制经营风险，保证经营活动的稳健发展，减少资本的浪费和损失。修订完善采购制度、内部审计制度等，并严格遵循逐项落实，合理降低费用成本及经营风险。

2.防范化解重大风险不力

（3）针对“关于制度机制滞后，企业管理存在风险”的问题

整改情况：一是建立健全公司内控制度。结合区内印发各项规定、办法和公司实际建立和修订“人事管理制度”、“差旅费管理办法”、“接待管理办法”、“内部审计制度”等内控管理制度，已经公司三会审议通过，并报国企综合党工委备案。二是加强学习，坚持长期开展全员制度培训、办法学习等，长期不间断的合规经营理念集中学习；已通过会议集中学习和群发文件自主学习想结合的方式对全员开展制度、上级文件等方面的培训。三是积极向上争取解决关键岗位人员问题，继续向上争取急需审计风控部岗位人员相关事宜，同时按照公司人事调整、经营决策、会计表等及时向综合党工报备。调整公司“三定方案”，设置“审计风控部”，同时聘请三方专业机构开展财税审计专项工作，通过“内外共审”方式，推动公司内部监督管理工作有效运行。四是按程序开展监事更换等相关工作，督促新任监事认真履职，切实履行监督职能。已按公司章程将更换监事事宜征求股东意见，并于2023年12月19日经国企党工委第3次会议审议同意完成监事调整相关工作；新监事任职后，积极参与公司会议，对决议事项提出自己的看法和建议，对议事程序、议事规则的合规、合法性进行全程监督，同时对决议的执行情况、公司管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行日常监督。

3.加强党的领导不力

（4）针对“关于党的领导弱化”的问题

整改情况：一是提高政治站位，强化思想认识，树立“抓好党建促发展”的正确理念，已将党建工作纳入年度工作计划当中。二是严格执行支部议事规则，进一步明确议事范围、程序等。已参照党政机关相关管理办法结合公司实际拟定“支部议事规则”，明确议事范围、程序等。三是严格按照公司“三重一大”议事规则，规范党支部“三重一大”前置程序，做到“应议必议”。根据国企改革总体部署，跨越支部已撤销，现由安信集团支部负责公司党建等方面的工作。

（5）针对关于“党建引领作用发挥不够，党的领导和指引在企业的影响力不强”问题

整改情况：一是坚持党的领导，坚决执行区委、区政府的决策部署。严格按照国企深化改革总体部署，落实安信集团代管事项。二是将党建工作情况与经营业绩考核指标挂钩。落实2024年度企业负责人经营业绩考核指标中涵盖党建及党风廉政建设内容，目前已上报国企综合党工委。三是支部定期召开党员大会，研究党建工作。加强党建知识培训，落实“三会一课”制度。支部已严格按照党建要求，每月开展主题党日、每季度开展党员大会及党课等；同时已将各部门负责人纳入党支部学习活动中，认真学习习总书记重要讲话精神，深入学习党的理论、法纪法规等。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

4.推动国企管党治党、从严治企不够有力

（6）针对关于“履行主体责任不到位，对全面从严治党工作重视不够”问题

整改情况：一是加强党的“五项建设”（即思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设）的再学习、再认识、再教育，强化从严治党的正确认识。支部定期组织开展《条例》、《准则》等理论学习及党风廉洁专题教育。二是落实支部在从严治党中的主体责任和核心作用，由支部书记履行第一责任人职责，将全面从严治党工作纳入支部中心工作，结合公司实际情况与业务工作同安排、同部署。履行第一责任人责任，做好全面从严治党引领工作和个人廉洁自律工作，落实“三重一大”事项支部前置集体决策。三是支部书记定期开展谈心谈话，筑牢全员思想防线。支部书记开展拟任中层干部谈话1次及积极分子谈话1次。

5.形式主义仍然存在

（7）针对关于“工作作风不实”的问题

整改情况：一是加强学习，采取定期集中学习和自主学习相结合的方式，开展政治理论学习培训，提高思想认识，提升理论水平。公司严格按照第一议题制度执行凡会必学，已集中学习《习近平在二十届中央纪委三次全会上发表的重要讲话》、《党史学习教育工作条例》、《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》、《中华人民共和国企业国有资产法》等文件，同时通过企业内部群及时转发上级学习文件。二是加强办文监督核查，从核稿、审批的源头上杜绝“照抄照搬不切实际等问题”再次出现。公司发文稿件已严格执行拟稿部门、发文部门双核稿、主要领导审批工作机制，杜绝再次类似问题。三是深入开展谈心谈话，了解思想、工作和生活等情况，促进广大干部健康成长。支部已不定期开展谈心谈话3人次，通过听“牢骚语”，听“画外音”，将心比心的交流思想、交换意见，及时了解员工思想动向及心里健康情况，帮助其提高。

（三）聚焦基层党组织建设情况

6.落实“三重一大”决策制度不到位

（8）针对关于“制度操作性不强”的问题

整改情况：一是修订健全“三重一大”决策制度，根据上级有关规定结合公司实际进行完善明确大额资金使用、重大事项标准及审批流程。现已参照上级部门相关规定及制度模版，结合公司实际情况修订“三重一大决策制度”，并经办公会审议通过已上报国企党工委备案。二是加强内部管理，严格落实内控制度。已不定期开展内控制度方面的集中学习，学习过程中对不清楚有疑问的条款进行讨论、答疑，提高了员工对内控制度的认知和执行能力；同时涉及三重一大等事项严格按照相关制度落实决策程序。

（9）针对关于“‘三重一大’事项未集体决策”的问题

整改情况：一是加强内部管理，涉及三重一大相关事项及时组织召开会议，并做好全程会议记录及影像资料留存；凡涉及公司“三重一大”议事范围内的重大事项已全部通过公司三会深入研究讨论。根据各部门上报议题情况及时组织召开三重一大会议，做好全程记录。二是严格按照“三重一大决策制度”执行决策，规范公司领导决策行为，提高决策水平，防范决策风险，进一步促进领导干部廉洁从业，深入推进反腐倡廉建设，保障公司科学健康发展。按“三重一大决策制度”，参会人员充分讨论并分别发表意见各抒己见，按照少数服从多数原则对讨论事项总结出结论意见。三是加强沟通、同谋发展，建立国企党工委、主管部门、公司联动机制，紧密联系，集思广益，统筹谋划寻找企业发展契机。定期组织工作联席会议，解决公司管理运营中存在的问题，有效推进公司实体化运营。

（10）针对关于“决策程序不规范”的问题

整改情况：一是加强区相关文件学习，建立健全内控制度。已参照政府相关办法结合公司实际完善“人事管理制度”、“差旅费管理办法”、“接待管理办法”等内控管理制度，并经公司三会审议通过，相关制度已报国企党工委备案。二是根据上级有关规定结合公司实际拟定“薪酬管理办法”按程序上报相关部门审批。已根据上级下发薪酬制度模板制定新的薪酬制度，经集体审议通过后上报党工委审议，在未审批前参照区同级国有企业现行的薪酬管理制度执行，严格对应职级发放薪酬。三是加强履职管理，严格执行公司内控制度，对企业负责人及工作人员履职情况的待遇按章管理，杜绝违规发放情况。

（11）针对关于“民主集中制落实情况无法体现”的问题

整改情况：严格执行会议记录手写及电子档记录方式，实现决策全程记录，反映会议决策的真实情况。涉及三重一大事项决策会议均手写会议记录，由参会人员核对签字确认形成会议纪要，真实反映会议情况。

7.党建工作存在短板

（12）针对关于“2021年6月，跨越公司联合党支部成立时有中共党员3名，2022年3月起支部仅1名党员（任职于国梁公司），2022年4月起，支部活动基本处于停滞状态”问题

整改情况：一是严格按照党建工作要求组织开展支部活动，认真落实三会一课常态化。集团支部已按党建工作要求及时组织开展支部活动，目前支部工作有序开展。二是积极做好发展党员工作，坚持把政治标准放在首位，严格按照《中国共产党发展党员工作细则》做好党员发展工作。截止2024年3月，集团支部已发展预备党员1名，积极分子2名。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0813-5305763；电子邮箱760564512@qq.com。